توافق آمریکا و بانک رومانیایی: جریمه ۸۶۲ هزار دلاری به دلیل نقض تحریم‌های ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت خزانه‌داری آمریکا و «فرست بانک» رومانی به حل و فصل پرونده نقض تحریم‌های ایران و سوریه توسط این بانک با پرداخت کمی بیش از ۸۶۲ هزار دلار به توافق رسیدند.

خزانه‌داری آمریکا جمعه ۵ اردیبهشت طی گزارشی که در سایت خود منتشر کرد، گفته است این بانک عملیات نقل و انتقال غیرقانونی نزدیک به ۳.۶ میلیون دلار از طریق بانکهای آمریکا برای ایران و سوریه در سال ۲۰۱۹ را پذیرفته و با جریمه ۸۶۲ هزار دلاری از بابت نقض تحریم‌ها موافقت کرده است.

این گزارش می‌افزاید بعد از اینکه شرکت «جی‌سی فلوورز» آمریکا بخش عمده سهام «فرست بانک» را در سال ۲۰۱۸ خریداری کرد، این بانک با ارسال پول به اشخاصی در داخل ایران با ارز دلار و یورو، تحریمهای آمریکا را نقض کرده است. همچنین این بانک با ارز دلار، عملیات انتقال پول به سوریه انجام داده است.

طی سه سال گذشته همچنین مدیریت این بانک رومانیایی در دست شرکت «جی‌سی فلوورز» آمریکا بوده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به اعتراف داوطلبانه و بالا نبودن میزان انتقالات مالی، این بانک تنها ۸۶۲ هزار دلار جریمه شد.

آمریکا طی سال‌های گذشته ده‌ها بانک بین‌المللی را به خاطر نقض تحریمهای ایران جریمه کرده است.

بر اساس تحریم‌ها ایالات متحده، استفاده از سیستم بانکی این کشور و ارز دلار برای انتقال پول به ایران و سوریه ممنوع است.