کمیسیون اروپا عربستان و پاناما را به فهرست سیاه پول‌شویی اضافه کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ کمیسیون اروپا عربستان سعودی و پاناما را به فهرست سیاه کشورهایی اضافه کرد که به‌خاطر عدم کنترل تامین مالی تروریسم و پول‌شویی برای این اتحادیه تهدید به حساب می‌آیند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا عربستان سعودی و پاناما را به فهرست سیاه کشورهایی اضافه کرد که به‌خاطر عدم کنترل تامین مالی تروریسم و پولشویی برای این اتحادیه تهدید به حساب می‌آیند. این خبر را رئیس اتحادیه اروپا امروز -چهارشنبه- اعلام کرد.

در فهرست سیاه اتحادیه اروپا ۲۳ کشور و حوزه مالی وجود دارد: افغانستان، ساموآی آمریکایی، باهاماس، بوتسوانا، کره‌شمالی، اتیوپی، غنا،‌ گوام، ایران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتو ریکو، ساموآ، عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین و یمن.

قرار گرفتن نام کشورها در این فهرست، علاوه بر لکه‌دار کردن وجهه آن‌ها، روابط تجاری با اتحادیه اروپا را نیز پیچیده می‌کند. بانک‌های اتحادیه اروپا باید هنگام تجارت با این کشورها نظارت بیشتری به خرج دهند. ‌